Saúdská Arábie, KLDR nebo Pákistán patří mezi celkem 23 zemí, které mají strategické mezery v boji proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Na seznam Evropské komise se tyto státy dostaly po zavedení nové metodiky, která zohledňuje přísnější pravidla v EU. Finanční operace evropských bank s jejich klienty a bankovními domy v těchto rizikových zemích budou nyní podléhat přísnější kontrole, aby včas došlo k odhalení podezřelých finančních toků. Více