España: La Fiscalía Europea investiga un fraude del IVA en ventas de automóviles de lujo de 12 millones EUR

En una investigación dirigida por la Fiscalía Europea sobre un fraude del IVA en la venta de automóviles de lujo, la Unidad de Policía Judicial de la Guardia Civil de Valencia llevó a cabo ocho registros el martes en Valencia, durante los cuales se incautaron 14 vehículos, entre ellos un Rolls Royce, algunos Mercedes y Audis.

Se investiga un posible fraude del IVA con pérdidas estimadas para los presupuestos de la UE y nacionales de más de 12 millones EUR, con la colaboración de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

De acuerdo con los indicios obrantes en la causa, los sospechosos habrían constituido una organización delictiva para la compra y venta de vehículos de lujo de segunda mano, entre empresas situadas en distintos Estados Miembros, con el fin de eludir el pago del IVA.

Según la investigación, iniciada a finales de 2021, entre 2019 y 2021 se habrían cometido tres delitos relacionados con el fraude del IVA.