Entwicklungen
- 05.02.2013
- Die Kommission verabschiedet zwei Vorschläge zur Aktualisierung und Verbesserung des bestehenden EU-Rechtsrahmens, die darauf abzielen, das Finanzsystem vor Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu schützen.
- Pressemitteilung
- Häufig gestellte Fragen
- Vorschlag für eine Richtlinie zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung
- Vorschlag für eine Verordnung über die Übermittlung von Angaben bei Geldtransfers
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Zusammenfassung der Folgenabschätzung
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Folgenabschätzung
- 08.12.2006
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Verordnung (EG) Nr. 1781/2006 veröffentlicht im Amtsblatt (ABl. L 345, S. 1-9)
Sonderempfehlung VII (SE VII) zum elektronischen Zahlungsverkehr der FATF (Arbeitsgruppe "Finanzielle Maßnahmen") - 15.11.2006
- Verordnung (EG) Nr. 1781/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates über die Übermittlung von Angaben zum Auftraggeber bei Geldtransfers erlassen
- 07.07.2006
- Pressemitteilung: Kommission begrüßt Zustimmung des Parlaments zu schärferen Kontrollen von Geldüberweisungen, IP/06/957
- 26.07.2005
- Text des Vorschlags der Kommission KOM(2005)343
Pressemitteilung: Kommission schlägt neue Maßnahmen zur Verschärfung der Kontrollen von Geldüberweisungen vor, IP/05/1008
Maßnahmen bezüglich abhängiger oder assoziierter Gebiete
- Durchführungsbeschluss der KOMMISSION vom 25. Januar 2012 (C(2012)141) zur Ermächtigung des Königreichs Dänemark gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1781/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates, eine Vereinbarung mit Grönland und den Faröern zu schließen, damit Geldtransfers zwischen Dänemark und jedem dieser Gebiete wie innerdänische Geldtransfers behandelt werden können
- Beschluss der Kommission vom 4. Mai 2010 (C(2010)2634) zur Ermächtigung der Französischen Republik gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1781/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates, eine Vereinbarung mit dem Fürstentum Monaco zu schließen, damit Geldtransfers zwischen der Französischen Republik und dem Fürstentum Monaco wie innerfranzösische Geldtransfers behandelt werden können
- Entscheidung der Kommission vom 8 Dezember 2008 (C(2008)7812) betreffend die Genehmigung für das Vereinigte Königreich zum Abschluss einer Vereinbarung mit der Vogtei Jersey („Bailiwick of Jersey”), der Vogtei Guernsey („Bailiwick of Guernsey“) und der Isle of Man, der zufolge Geldtransfers zwischen dem Vereinigten Königreich und jedes dieser Gebiete.
Nützliche Links
- Arbeitsgruppe "Finanzielle Maßnahmen" (FATF)
- GD Justiz und Inneres, Terrorismusfinanzierung