Der Binnenmarkt für Dienstleistungen, Finanzdienstleistungen, Finanzkriminalität, Nachrichtenarchiv

Nachrichtenarchiv

03.08.2006   Geldwäsche und Finanzierung des Terrorismus: die Kommission verabschiedet Umsetzungsmaßnahmen der Stufe 2 zur Dritten Richtlinie  PDF - 259 KBEnglish
11.05.2006   Pressemitteilung: Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung: Mitgliedstaaten stimmen dem Entwurf der Kommission für Durchführungsmaßnahmen 'Niveau 2' zu English
05.12.2005   Pressemitteilung: Binnenmarkt: Rechtsanwälte und Notare zur Stellungnahme zu Anti-Geldwäsche-Bestimmungen aufgefordert
25.09.2005   Fragebogen betreffend die Identifizierung von Kunden in Ferngeschäften
12.09.2005   Neues Arbeitsdokumet über Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
07.06.2005   Erlass der Richtlinie gegen die Geldwäsche: ein Schlag gegen Verbrechen und Terrorismus
26.05.2005   Zustimmung des Europäischen Parlaments zur vorgeschlagenen Dritten Richtlinie zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche einschließlich der Finanzierung des Terrorismus
30.09.2004   Europäische Kommission verfolgt umfassende Strategie zur Verhinderung missbräuchlicher Praktiken im Finanzbereich und von Unternehmen
30.06.2004   Kommission schlägt Aktualisierung und Verbesserung der Geldwäsche-Richtlinie vor
22.04.2004   Kommission versucht den Kampf gegen die organisierte Finanzkriminalität zu verstärken
19.11.2001   Kommission begrüßt Annahme einer neuen Richtlinie durch den Rat
14.11.2001   Kommission begrüßt Billigung der neuen Richtlinie durch das Parlament
18.10.2001   Kommission begrüßt im Wege der Vermittlung erzielte Einigung über neue Richtlinie
14.07.1999   Kommission schlägt Ausdehnung des Anwendungsbereichs der EU-Geldwäscherichtlinie vor
13.07.1998   Ausdehnung der EU-Richtlinie
Situation in den Mitgliedstaaten

 

Letzte Aktualisierung: 12.02.2010