Premier numéro du bulletin "EU AML News", septembre 2007
03.08.2006
Blanchiment de capitaux et financement du terrorisme: la Commission
adopte des "mesures d'exécution de niveau 2" relatives à la
Troisième Directive
11.05.2006
Communiqué de presse: Blanchiment de capitaux et financement du
terrorisme: Les Etats membres s'accordent sur le projet de la
Commission portant mesures d'exécution de "niveau 2"
05.12.2005
Communiqué de presse:
Marché intérieur: les juristes et les notaires sont invités à donner
leur point de vue au sujet des exigences en matière de lutte contre
le blanchiment
25.09.2005
Questionnaire relatif
aux obligations anti-blanchiment d'argent lors des opérations à
distance
Approbation par le
Parlement européen de la proposition de troisième directive
relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux
fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme
30.09.2004
La Commission européenne
lance une vaste stratégie de prévention des
pratiques irrégulières des sociétés
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