Cadrul legal

Lupta împotriva fraudei este reglementată de articolul 325 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (care înlocuieşte articolul 280 din Tratatul CE).

1. Înfiinţarea OLAF

Decizia 1999/352/CE, CECO, EURATOM a Comisiei din 28 aprilie 1999

2. Rolul OLAF şi investigaţiile pe care le efectuează

Următoarele regulamente şi acorduri definesc rolul OLAF şi stabilesc mandatul acestuia pentru efectuarea investigaţiilor administrative. Este vorba de investigaţii efectuate în statele membre, care privesc interesele financiare ale UE şi de investigaţii care vizează personalul instituţiilor europene.

• Regulamentul (CE) nr. 1073/1999 din 25 mai 1999
• Regulamentul (EURATOM) nr. 1074/1999 din 25 mai 1999
• Acordul interinstituţional din 25 mai 1999 (se referă în special la investigaţii în instituţiile UE)

3. Legislaţia europeană orizontală privind verificările/inspecţiile efectuate la faţa locului în statele membre

• Regulamentul (CE) nr. 2988/95 al Consiliului din 18 decembrie 1995, completat de Regulamentul Consiliului (Euratom, CE) nr. 2185/96 din 11 noiembrie 1996

4. Legislaţia europeană sectorială

Următoarele regulamente conţin prevederi referitoare la prevenirea şi identificarea neregulilor:

• Resursele proprii ale UE: Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1150/2000 al Consiliului [96 KB]  (modificat prin Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2028/2004 al Consiliului şi Regulamentul (CE, Euratom) nr. 105/2009 al Consiliului)
• Asistenţă administrativă reciprocă: Regulamentul (CE) nr. 515/97 al Consiliului [137 KB] (modificat prin Regulamentul (CE) nr. 807/2003 şi Regulamentul (CE) nr. 766/2008) şi Regulamentul (CE) nr. 696/98 alComisiei [39 KB]
• Politica agricolă comună (PAC), inclusiv Fondul european de garantare agricolă (FEGA) şi Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR): articolul 37 din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005 al Consiliului din 21 iunie 2005
• Fonduri structurale - Fondul european de dezvoltare regională (FEDER), Fondul social european şi Fondul de coeziune: articolul 72 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 (de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1260/1999 şi modificat de Regulamentele (CE) nr. 1989/2006, 1341/2008, 85/2009, 284/2009 şi 539/2010 ale Consiliului)
• Cheltuieli directe: Regulamentul (CE) nr. 1605/2002 al Consiliului

5. Notificarea neregulilor şi recuperarea fondurilor incorect utilizate

• Finanţarea PAC: Regulamentul (CE) nr. 1848/2006 al Comisiei din 14 decembrie 2006 (de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 595/91 al Consiliului)
• Fonduri structurale:
  • Capitolul II, secţiunea 4 (articolele 27-36) din Regulamentul (CE) nr. 1828/2006 al Comisiei din 8 decembrie 2006 (modificat prin Regulamentele (CE) nr. 846/2009 şi 832/2010 ale Comisiei) stabileşte normele de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului (a se vedea mai sus) şi a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul european de dezvoltare regională (FEDER)
  • Perioadele de programare anterioare perioadei 2007-2013: Regulamentul (CE) nr. 1681/94 al Comisiei din 11 iulie 1994 (modificat prin Regulamentul (CE) nr. 2035/2005 al Comisiei din 12 decembrie 2005) privind neregulile şi recuperarea sumelor plătite necuvenit
• Fondul de coeziune - perioadele de programare dinainte de 2007-2013: Regulamentul (CE) nr. 1831/94 al Comisiei din 26 iulie 1994 (modificat de Regulamentul (CE) nr. 2168/2005 al Comisiei din 23 decembrie 2005) privind neregulile şi recuperarea sumelor plătite necuvenit
• Resurse proprii: Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2028/2004 al Consiliului din 16 noiembrie 2004 (de modificare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1150/2000) de punere în aplicare a Deciziei 94/728/CE, Euratom
• Dispoziţii privind obligaţia de notificare a neregulilor: document de lucru [53 KB]

6. Convenţii

Convenţiile încheiate de Consiliu, adoptate sau care urmează a fi adoptate de statele membre, privind combaterea fraudei şi corupţiei la nivel european, prin armonizarea legislaţiilor naţionale în materie penală.

• Protejarea intereselor financiare ale UE: Convenţia UE din 26 iulie 1995 şi cele trei protocoale aferente:

1) Primul protocol
2) Al doilea protocol şi raportul explicativ
3) Protocolul privind competenţa Curţii de Justiţie

• Lupta împotriva corupţiei - funcţionari europeni şi din administraţiile naţionale: Convenţia UE din 26 mai 1997

Rapoartele Comisiei privind punerea în aplicare de către statele membre a Convenţiei UE din 26 iulie 1995 şi a protocoalelor anexe:

a) raportul din 2004 [139 KB] şi anexa [735 KB]
a) raportul din 2008 [169 KB] şi anexa [662 KB]

7. Acorduri cu părţile terţe în care sunt prevăzute dispoziţii referitoare la asistenţa administrativă reciprocă în domeniul vamalAll available translations.

8. Jurisprudenţă

• Rezumat de jurisprudenţă [165 KB]
• Lista deciziilor

9. Propuneri legislative

În prezent este în discuţie reformarea OLAF (propunerea Comisiei Europene de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1073/1999 [478 KB] ).