Правно основание

Правното основание за борбата срещу измамите е член 325 от Договора за функционирането на Европейския съюз (заменящ член 280 от Договора за Европейския съюз).

1. Създаване на OLAF

Решение на Комисията 1999/352/ЕО, ЕОВС, Евратом от 28 април 1999 г.

2. Роля и разследвания на OLAF

Следните регламенти и споразумения определят основната роля и компетенции на службата за извършване на нейните административни разследвания. Тук влизат разследвания (засягащи финансовите интереси на ЕС) в страните членки и разследвания, засягащи персонала на институциите на ЕС.

• Регламент (ЕО) № 1073/1999 от 25 май 1999 г.
• Регламент (ЕВРАТОМ) № 1074/1999 от 25 май 1999 г. 
• Междуинституционално споразумение от 25 май 1999 г., което се отнася специално до разследвания в институциите на ЕС.

3. Хоризонтално законодателство на ЕС относно проверки/инспекции на място в страните членки

• Регламент на Съвета № 2988/95   от 18 декември 1995 г. Този регламент е допълнен от Регламент на Съвета (Евратом, ЕО) № 2185/96  от 11 ноември 1996 г. 

4. Секторно законодателство на ЕС

Следните регламенти съдържат разпоредби относно предотвратяването и откриването на нередности:

• Собствени ресурси на ЕС: Регламент № 1150/2000  [96 KB] (изменен с Регламент № 2028/2004 и Регламент (ЕО, Евратом) № 105/2009)
• Взаимна административна помощ: Регламент (ЕО) No 515/97 [137 KB]   (изменен с Регламент (ЕО) № 807/2003 и Регламент (ЕО) № 766/2008) и Регламент на Комисията (ЕО) № 696/98 [39 KB]
• Обща селскостопанска политика (ОСП, включително Европейски фонд за гарантиране на земеделието  (ЕФГЗ) и Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)): Член 37 от Регламент на Съвета (ЕО) № 1290/2005   от 21 юни 2005 г.
• Структурни фондове (Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР), Европейски социален фонд (ЕСФ) и Кохезионен фонд): Член 72 от Регламент на Съвета (ЕО) № 1083/2006 от 11 юли 2006 г. (отменящ Регламент (ЕО) № 1260/1999 и изменен с Регламенти на Съвета (ЕО) № 1989/2006, 1341/2008, 85/2009, 284/2009 и 539/2010).
• Преки разходи: Регламент на Съвета (ЕО) № 1605/2002  .

5. Известяване за нередности и възстановяване на средства, които са били предмет на злоупотреба

• Финансиране на ОСП: Регламент на Комисията (ЕО) № 1848/2006 от 14 декември 2006 г. (отменящ Регламент на Съвета (ЕИО) № 595/91).
• Структурни фондове:
  • Глава II, раздел 4 (членове 27-36) от Регламент на Комисията (ЕО) № 1828/2006 от 8 декември 2006 г. (изменен с Регламенти на Комисията (ЕО) № 846/2009 и 832/2010) определя правилата за прилагане на Регламент на Съвета (ЕО) № 1083/2006 (вижте по-горе) и на Регламент (ЕО) № 1080/2006 относно ЕФРР.
  • Периоди на планиране преди 2007-2013 г.: Регламент на Комисията (ЕО) № 1681/94 от 11 юли 1994 г. (изменен с Регламент на Комисията (ЕО) № 2035/2005 от 12 декември 2005 г.) относно нередностите и възстановяването на суми, които са неправомерно изплатени.
• Кохезионен фонд - Периоди на планиране преди 2007-2013 г.: Регламент на Комисията (ЕО) № 1831/94 от 26 юли 1994 г. (изменен с Регламент на Комисията (ЕО) № 2168/2005 от 23 декември 2005 г.) относно нередностите и възстановяването на суми, които са неправомерно изплатени.
• Собствени ресурси: Регламент на Съвета (ЕО, Евратом) № 2028/2004 от 16 ноември 2004 г. (изменящ Регламент (ЕО, Евратом) № 1150/2000) за изпълнение на Решение 94/728/ЕО, Евратом .
• Практически разпоредби относно изискването за уведомяване за нередности: работен документ [53 KB]

6. Конвенции

Конвенции на Съвета, които са приети или предстои да бъдат приети от държавите членки, за борба с измамите/корупцията на европейско равнище чрез хармонизиране на националното наказателно право.

• Защита на финансовите интереси: Конвенция на ЕС от 26 юли 1995 г. и нейните три протокола:

1) първи протокол
2) втори протокол и обяснителен доклад към него
3) Протокол относно компетенциите на Съда на ЕС

• Борба срещу корупцията с участие на представители на ЕС и държавите членки :  Конвенция на ЕС от 26 май 1997 г..

Доклади на Комисията относно прилагането от страните членки на Конвенцията на ЕС от 26 юли 1995 г. и свързаните с нея протоколи:

a) доклад от 2004 г. [139 KB] и приложение [735 KB] към него
б) доклад от 2008 г. [169 KB] и приложение [662 KB] към него

7. Споразумения с трети страни, съдържащи разпоредби относно взаимна административна помощ по митнически въпросиAll available translations.

8. Съдебна практика

• Резюме на съдебната практика [165 KB]
• Списък с решенията

9. Законодателни предложения

Чрез предложението за изменение на Регламент (ЕО) №1073/1999 [478 KB] на Европейската комисия започна реформа на OLAF, която все още продължава.